A Polícia Federal (PF) apreendeu R$ 305 mil em dinheiro vivo nesta sexta-feira (2), em Rio Grande, no Litoral Sul do Rio Grande do Sul. O valor estava com uma pessoa que acabava de sacá-lo em agência bancária da cidade.
Segundo a PF, o dinheiro será analisado dentro de um inquérito policial. Nas informações divulgadas, a corporação não cita o nome do investigado nem o banco onde o saque foi feito.
O que a investigação quer esclarecer
De acordo com a PF, o inquérito busca esclarecer três pontos:
- a origem do dinheiro;
- a movimentação financeira;
- a destinação dos recursos.
De que o investigado pode ser acusado
A PF informou que o investigado poderá responder por lavagem de dinheiro e por outros crimes que forem identificados ao longo das apurações, incluindo eventuais ilícitos eleitorais.
O caso está na fase de investigação, e a pessoa é tratada como investigada. A PF não informou se houve prisão.
Por que saque em espécie desperta suspeita
Em reportagem sobre um caso semelhante na Bahia, o Farol da Bahia lembra que o papel-moeda dificulta o rastreamento financeiro, o que atrapalha o trabalho dos órgãos de controle para saber para onde o dinheiro vai e quem se beneficia dele. O veículo também registra que os bancos precisam avisar previamente sobre saques de valores elevados e que movimentações em dinheiro vivo devem ser comunicadas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
Próximos passos
A PF não informou prazo para concluir a investigação nem se outras pessoas são alvo da apuração. A Comunicação Social da PF no Rio Grande do Sul divulgou o e-mail imprensa.srrs@pf.gov.br como contato.
